Політика AML/KYC
1. Мета
Ця Політика AML/KYC описує заходи, які Bulldog.exchange вживає для запобігання відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та іншій незаконній діяльності.
2. Вимоги до клієнтів
2.1. Відправник і отримувач коштів у заявці мають бути однією й тією самою особою.
2.2. Контактні дані та відомості, надані клієнтом, мають бути достовірними та актуальними.
2.3. Сервіс не працює з коштами, пов’язаними з незаконною діяльністю, санкційними особами чи забороненими сервісами.
3. Перевірка транзакцій
3.1. Вхідні транзакції можуть перевірятися за допомогою інструментів блокчейн-аналітики. За високого рівня ризику заявка призупиняється для додаткової перевірки.
3.2. Перед оплатою клієнт може самостійно перевірити свою адресу або транзакцію в публічних AML-сервісах.
4. Верифікація
4.1. Сервіс може запросити документи, що посвідчують особу, підтвердження походження коштів та іншу інформацію, необхідну для перевірки.
4.2. Стандартна перевірка триває до 72 годин і може бути продовжена, якщо потрібна додаткова інформація.
5. Повернення
5.1. Якщо обмін не може бути виконано, кошти можуть бути повернуті на адресу відправника після завершення перевірки за вирахуванням комісії мережі.
6. Конфіденційність
Дані, отримані під час перевірки, обробляються та зберігаються відповідно до Політики конфіденційності та чинного законодавства.
