AML/KYC Politikası
1. Amaç
Bu AML/KYC Politikası, Bulldog.exchange’in kara para aklamayı, terörün finansmanını ve diğer yasa dışı faaliyetleri önlemek için aldığı önlemleri açıklar.
2. Müşterilere ilişkin gereklilikler
2.1. Bir talepte fonların göndericisi ve alıcısı aynı kişi olmalıdır.
2.2. Müşterinin verdiği iletişim bilgileri ve veriler doğru ve güncel olmalıdır.
2.3. Hizmet, yasa dışı faaliyetler, yaptırım uygulanan kişiler veya yasaklı hizmetlerle bağlantılı fonlarla çalışmaz.
3. İşlem kontrolleri
3.1. Gelen işlemler blok zinciri analiz araçlarıyla kontrol edilebilir. Risk yüksekse talep ek kontrol için askıya alınır.
3.2. Müşteri, ödeme yapmadan önce adresini veya işlemini herkese açık AML hizmetlerinde kendisi kontrol edebilir.
4. Doğrulama
4.1. Hizmet, kimlik belgeleri, fonların kaynağına ilişkin kanıt ve kontrol için gereken diğer bilgileri isteyebilir.
4.2. Standart kontrol 72 saate kadar sürer ve ek bilgi gerekirse uzatılabilir.
5. İadeler
5.1. Takas gerçekleştirilemezse fonlar, kontrol tamamlandıktan sonra ağ ücreti düşülerek gönderen adrese iade edilebilir.
6. Gizlilik
Doğrulama sırasında elde edilen veriler Gizlilik Politikasına ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak işlenir ve saklanır.
