Политика AML/KYC
1. Цель
Настоящая Политика AML/KYC описывает меры, которые Bulldog.exchange принимает для предотвращения отмывания денег, финансирования терроризма и иной незаконной деятельности.
2. Требования к клиентам
2.1. Отправитель и получатель средств в заявке должны быть одним и тем же лицом.
2.2. Контактные данные и сведения, предоставленные клиентом, должны быть достоверными и актуальными.
2.3. Сервис не работает со средствами, связанными с незаконной деятельностью, санкционными лицами или запрещёнными сервисами.
3. Проверка транзакций
3.1. Входящие транзакции могут проверяться с помощью инструментов блокчейн-аналитики. При высоком уровне риска заявка приостанавливается для дополнительной проверки.
3.2. Перед оплатой клиент может самостоятельно проверить свой адрес или транзакцию в публичных AML-сервисах.
4. Верификация
4.1. Сервис может запросить документы, удостоверяющие личность, подтверждение происхождения средств и другую информацию, необходимую для проверки.
4.2. Стандартная проверка занимает до 72 часов и может быть продлена, если нужна дополнительная информация.
5. Возвраты
5.1. Если обмен не может быть выполнен, средства могут быть возвращены на адрес отправителя после завершения проверки за вычетом комиссии сети.
6. Конфиденциальность
Данные, полученные при проверке, обрабатываются и хранятся в соответствии с Политикой конфиденциальности и применимым законодательством.
