Polityka AML/KYC
1. Cel
Niniejsza Polityka AML/KYC opisuje działania, jakie Bulldog.exchange podejmuje, aby zapobiegać praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i innej nielegalnej działalności.
2. Wymagania wobec klientów
2.1. Nadawca i odbiorca środków w zleceniu muszą być tą samą osobą.
2.2. Dane kontaktowe i informacje podane przez klienta muszą być prawdziwe i aktualne.
2.3. Serwis nie obsługuje środków związanych z nielegalną działalnością, osobami objętymi sankcjami ani zakazanymi serwisami.
3. Weryfikacja transakcji
3.1. Transakcje przychodzące mogą być sprawdzane narzędziami analityki blockchain. Przy wysokim poziomie ryzyka zlecenie zostaje wstrzymane do dodatkowej weryfikacji.
3.2. Przed płatnością klient może samodzielnie sprawdzić swój adres lub transakcję w publicznych serwisach AML.
4. Weryfikacja tożsamości
4.1. Serwis może poprosić o dokumenty tożsamości, potwierdzenie pochodzenia środków i inne informacje potrzebne do weryfikacji.
4.2. Standardowa weryfikacja trwa do 72 godzin i może zostać przedłużona, jeśli potrzebne są dodatkowe informacje.
5. Zwroty
5.1. Jeśli wymiana nie może zostać zrealizowana, środki mogą zostać zwrócone na adres nadawcy po zakończeniu weryfikacji, pomniejszone o opłatę sieciową.
6. Poufność
Dane uzyskane podczas weryfikacji są przetwarzane i przechowywane zgodnie z Polityką prywatności i obowiązującym prawem.
