Politique AML/KYC
1. Objectif
La présente Politique AML/KYC décrit les mesures prises par Bulldog.exchange pour prévenir le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et toute autre activité illégale.
2. Exigences envers les clients
2.1. L’expéditeur et le destinataire des fonds d’une demande doivent être la même personne.
2.2. Les coordonnées et informations fournies par le client doivent être exactes et à jour.
2.3. Le Service ne travaille pas avec des fonds liés à des activités illégales, à des personnes sanctionnées ou à des services interdits.
3. Contrôle des transactions
3.1. Les transactions entrantes peuvent être vérifiées à l’aide d’outils d’analyse blockchain. En cas de risque élevé, la demande est suspendue pour une vérification complémentaire.
3.2. Avant de payer, le client peut vérifier lui-même son adresse ou sa transaction sur des services AML publics.
4. Vérification
4.1. Le Service peut demander des pièces d’identité, une preuve de l’origine des fonds et toute autre information nécessaire à la vérification.
4.2. La vérification standard prend jusqu’à 72 heures et peut être prolongée si des informations complémentaires sont nécessaires.
5. Remboursements
5.1. Si un échange ne peut pas être réalisé, les fonds peuvent être restitués à l’adresse d’envoi une fois la vérification terminée, déduction faite des frais de réseau.
6. Confidentialité
Les données obtenues lors de la vérification sont traitées et conservées conformément à la Politique de confidentialité et à la loi applicable.
