Política AML/KYC
1. Finalidad
La presente Política AML/KYC describe las medidas que Bulldog.exchange adopta para prevenir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y otras actividades ilegales.
2. Requisitos para los clientes
2.1. El remitente y el destinatario de los fondos de una solicitud deben ser la misma persona.
2.2. Los datos de contacto y la información facilitada por el cliente deben ser veraces y estar actualizados.
2.3. El Servicio no trabaja con fondos relacionados con actividades ilegales, personas sancionadas o servicios prohibidos.
3. Control de transacciones
3.1. Las transacciones entrantes pueden verificarse con herramientas de análisis blockchain. Si el riesgo es alto, la solicitud se suspende para una verificación adicional.
3.2. Antes de pagar, el cliente puede comprobar por sí mismo su dirección o transacción en servicios AML públicos.
4. Verificación
4.1. El Servicio puede solicitar documentos de identidad, prueba del origen de los fondos y otra información necesaria para la verificación.
4.2. La verificación estándar tarda hasta 72 horas y puede prolongarse si se necesita información adicional.
5. Devoluciones
5.1. Si un cambio no puede realizarse, los fondos pueden devolverse a la dirección de envío tras completar la verificación, descontando la comisión de red.
6. Confidencialidad
Los datos obtenidos durante la verificación se tratan y conservan de acuerdo con la Política de privacidad y la legislación aplicable.
