AML/KYC-Richtlinie
1. Zweck
Diese AML/KYC-Richtlinie beschreibt die Maßnahmen, die Bulldog.exchange ergreift, um Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und andere illegale Aktivitäten zu verhindern.
2. Anforderungen an Kunden
2.1. Absender und Empfänger der Mittel in einem Auftrag müssen dieselbe Person sein.
2.2. Die vom Kunden angegebenen Kontaktdaten und Angaben müssen korrekt und aktuell sein.
2.3. Der Service arbeitet nicht mit Mitteln, die mit illegalen Aktivitäten, sanktionierten Personen oder verbotenen Diensten in Verbindung stehen.
3. Prüfung von Transaktionen
3.1. Eingehende Transaktionen können mit Blockchain-Analysetools geprüft werden. Bei hohem Risiko wird der Auftrag zur zusätzlichen Prüfung ausgesetzt.
3.2. Vor der Zahlung kann der Kunde seine Adresse oder Transaktion selbst bei öffentlichen AML-Diensten prüfen.
4. Verifizierung
4.1. Der Service kann Ausweisdokumente, Nachweise über die Herkunft der Mittel und weitere für die Prüfung erforderliche Informationen anfordern.
4.2. Die Standardprüfung dauert bis zu 72 Stunden und kann verlängert werden, wenn weitere Informationen benötigt werden.
5. Rückerstattungen
5.1. Kann ein Tausch nicht ausgeführt werden, können die Mittel nach Abschluss der Prüfung abzüglich der Netzwerkgebühren an die Absenderadresse zurückerstattet werden.
6. Vertraulichkeit
Die bei der Verifizierung erhaltenen Daten werden gemäß der Datenschutzerklärung und dem geltenden Recht verarbeitet und gespeichert.
