سياسة AML/KYC
1. الهدف
تصف سياسة AML/KYC هذه التدابير التي تتخذها Bulldog.exchange لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأي نشاط غير قانوني آخر.
2. متطلبات العملاء
2.1. يجب أن يكون مرسل الأموال ومستلمها في الطلب الشخص نفسه.
2.2. يجب أن تكون بيانات الاتصال والمعلومات التي يقدمها العميل صحيحة ومحدثة.
2.3. لا تتعامل الخدمة مع أموال مرتبطة بنشاط غير قانوني أو أشخاص خاضعين للعقوبات أو خدمات محظورة.
3. فحص المعاملات
3.1. قد تُفحص المعاملات الواردة بأدوات تحليل البلوكتشين. وعند ارتفاع مستوى المخاطر يُعلّق الطلب لإجراء فحص إضافي.
3.2. قبل الدفع يمكن للعميل التحقق بنفسه من عنوانه أو معاملته عبر خدمات AML العامة.
4. التحقق
4.1. يحق للخدمة طلب وثائق الهوية وإثبات مصدر الأموال وأي معلومات أخرى لازمة للتحقق.
4.2. يستغرق الفحص القياسي حتى 72 ساعة وقد يُمدد إذا لزمت معلومات إضافية.
5. الاسترداد
5.1. إذا تعذر إتمام التبادل، يمكن إعادة الأموال إلى عنوان الإرسال بعد انتهاء الفحص مع خصم رسوم الشبكة.
6. السرية
تُعالج البيانات التي يتم الحصول عليها أثناء التحقق وتُحفظ وفقاً لسياسة الخصوصية والقانون المعمول به.
